Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de 22 objetivos que fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos delitos de lavado de dinero.
Así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), misma que señaló que se trata de siete personas físicas y 15 personas morales.
De acuerdo con la dependencia, la acción forma parte de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Indicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
En este sentido, apuntó, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.
Mencionó que la UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con las personas designadas y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).
La secretaría aseguró que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
En un comunicado, la UIF explicó que esta acción se deriva de la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a siete personas físicas y 15 morales, que, aunque el boletín no los menciona, se refiere a Los Rusos y Los Rugrats, células criminales vinculadas con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.
Explica que esta acción se da en el “marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, por lo que se ordenó hasta ahora, un bloqueo administrativo.
Por lo que dejan claro que comenzarán una investigación para determinar si existen elementos ilícitos que permitan el congelamiento de estas personas en el sistema financiero mexicano y el rastreo de sus cuentas bancarias.
“La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
“En este sentido, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios. La UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes”.
Nota Milenio:
https://www.milenio.com/policia/uif-ordena-bloqueo-cuentas-22-personas-investigadas-eu
